НБУ не вивів із ринку банк, власником якого є підсанкційний Порошенко, — експерти

Національний банк дотепер не вжив заходів щодо виведення з ринку банку, ключовим власником якого Петро Порошенко. Як відомо, він перебуває під санкціями, а його ділова репутація офіційно визнана небездоганною.

Про це повідомило видання "Закон і бізнес", журналісти якого послалися на експертів банківського сектору. Йдеться про ситуацію з АТ "МІБ", що фактично належить Петру Порошенку.

"Фактичним власником цього банку є особа зі статусом PEP (політично значуща особа) Петро Порошенко через ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал". За оцінкою експертів, аналіз активів банку свідчить, що фактично Петро Порошенко та пов’язані з ним особи контролюють 90% активів цієї банківської установи", — йдеться в повідомленні.

Раніше у зв’язку із запровадженням у лютому цього року указом президента персональних санкцій до Петра Порошенка НБУ визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в банку. Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив на засіданні 28.04.2025.

Експерти звернули увагу на те, що, згідно з чинним законодавством, у такій ситуації НБУ зобов’язаний ухвалити рішення про виведення банку з ринку й анулювання його ліцензії. Однак регулятор продовжує ухилятися від виконання своїх обов’язків.

До того ж Нацбанк оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйона гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Зазначається, що Петро Порошенко за декілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України понад 1 мільярд гривень і ще 986 мільйонів гривень подарував.

Як відомо, Петро Порошенко проходить у декількох кримінальних провадженнях як один з організаторів Харківських угод, а також як особа, яка перешкоджала виведенню Чорноморського флоту Росії з території України.

Крім того, він підозрюється в причетності до тиску на правоохоронні органи з метою переслідування політичних опонентів, а також до організації незаконних схем постачання вугілля з окупованих територій.

Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що підставою для запровадження санкцій проти п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка стало "виведення мільярдів гривень під час війни".