У Києві шахрайські кол-центри ошукали 135 німців на 4,3 млн євро: як діяла схема
У столиці України викрили мережу шахрайських кол-центрів, які ошукали 135 громадян Німеччини. Затримано чотирьох учасників.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції. Як встановили правоохоронці, фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів.
Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ. Спершу вони допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.
В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Надалі незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації. Наразі правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро.
"Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT)", — зауважили у поліції.
Зазначається, що перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді спільно з іншими підрозділами Національної поліції та за силової підтримки спецпідрозділів ТОР Департаменту патрульної поліції та TacTeam, БПОП проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.
Водночас у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.
"За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців. Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт", — додали у поліції.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла під виглядом юридичної компанії та ошукувала громадян Латвії. Зловмисники купували в даркнеті контакти людей, які вже постраждали від псевдоінвестиційних афер, а потім обіцяли їм повернути втрачені кошти.
