Відмивали майно та "кришували" кол-центри: викрито масштабну схему на чолі з посадовцем ОГПУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До схеми він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

Як діяла схема

Учасники угрупування систематично отримували хабарі за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем, зокрема:

• понад 20 мільйонів гривень фігуранти витратили на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
• понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат"
• понад 10 мільйонів гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

"Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації. Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації", — додали у НАБУ.

Нагадаємо, українські правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян країн ЄС, зокрема, Латвії. Операцію провели в межах міжнародної кібероперації Scammer за участі українських і латвійських правоохоронців.

Читайте також: Протидія шахрайським схемам: Зеленський надіслав у Раду два законопроєкти