У Франції вручено підозру українському олігарху Жеваго
У Франції вручено підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад пів мільярда гривень.
Про це повідомила пресслужба ДБР. У дописі не вказується прізвище, однак зрозуміло, що йдеться про Костянтина Жеваго.
Правоохоронці зазначили, що у Франції ДБР вручило підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит". Також олігарха-втікача допитали.
Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Франції за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР і прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції. Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку "Фінанси та Кредит". За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку.
"Учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації", — йдеться в повідомленні.
Олігарху інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Раніше ДБР уже повідомляло про підозру олігарху та трьом його спільникам у справі щодо виведення 519 мільйонів гривень із банку "Фінанси та Кредит". Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, щоби приховати незаконне походження грошей, фігуранти схеми 2010-2015 років уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.
